Radiant World: кримінальна скарга у Швейцарії про шахрайство
Американський фонд Mariner подав кримінальну скаргу в Швейцарії, звинувачуючи Radiant World у шахрайстві та відмиванні грошей. Компанія втратила 50 мільйонів доларів на підроблених торгових документах
Міжнародна юридична криза навколо трейдера залізної руди Radiant World розширилась на нову юрисдикцію: американський інвестиційний фонд Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, керуючи якого здійснює фірма Mariner Investment Group, подав кримінальну скаргу в Женевській прокуратурі, звинувачуючи Radiant World та пов'язані компанії у систематичному шахрайстві та відмиванні грошей.
Обсяги шахрайства та механізм змови
Згідно з судовими матеріалами, поданими 29 вересня, Mariner надала Radiant World дві трансформаційні кредитні лінії на загальну суму 50 мільйонів доларів для фінансування металевих операцій. Проте після розподілу коштів виявилось, що компанія систематично фальсифікувала комерційні документи, виконуючи вигадані угоди, щоб залучити додаткове фінансування від інших міжнародних кредиторів через фіктивні трансакції.
За висновками Mariner, жодна з вкладених сум не була повернена. Фонд тепер звертається до американських банківських структур — зокрема Федерального резервного банку Нью-Йорка та системи платежів Clearing House — за телеграфними переводами та платіжними повідомленнями групи Radiant для використання у швейцарському слуханні.
Кримінальна скарга та розшукувані особи
Швейцарська кримінальна скарга від 14 вересня називає кілька суб'єктів: саму Radiant World, її локальну дочірню компанію Sapphire Minmetals Corp. SA та засновника групи Пінкеша Нахара. Mariner просила женевських прокурорів ініціювати повне розслідування, провести обшуки офісних приміщень у Женеві та арештувати банківські рахунки та активи, пов'язані з групою компаній.
Представник Radiant World не надав коментарю щодо скарги, хоча компанія публічно заперечує будь-які порушення своєї боку. Офіс женевської прокуратури та представник Швейцарського федерального офісу юстиції також відмовились роблять заяви, при цьому останній зауважив, що не отримував запитів про міжнародну правову допомогу від Сингапуру чи США у справі.
Ширша юридична криза Radiant World
Швейцарська скарга стає лише найновішим розділом у довгій низці проблем Radiant World. Компанія стикається з хвилею цивільних позовів від Сингапуру до Лондона, де кредитори звинувачують її в наданні банкам поддельних документів. Поліція Сингапуру також проводить власне розслідування. На початку жовтня суд Сингапуру, задовольнивши клопотання Mizuho Bank Ltd. — кредитора, який також звинувачує компанію в шахрайстві, — призначив керівників з реструктуризації від KPMG для управління операціями Radiant World. Головні офіси групи розташовані в Сингапурі, Швейцарії та Дубаї.
Що таке Radiant World?
Radiant World — міжнародна торговельна компанія залізною рудою з головними офісами у Сингапурі, Швейцарії та Дубаї, засновником якої є Пінкеш Нахар. Компанія сьогодні під судовим контролем через серію звинувачень у шахрайстві та фальсифікації документів.
Скільки грошей втратив Mariner?
Інвестиційний фонд Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC надав Radiant World 50 мільйонів доларів у формі двох кредитних ліній, жодна з яких повернена не була.
Де розглядається справа про Radiant World?
Справа розглядається одночасно в кількох країнах: Сингапур, США, Швейцарія та Велика Британія. В Сингапурі суд вже призначив керівників KPMG для контролю операцій компанії.
Як компанія могла отримати фінансування через підроблені документи?
За даними скарги, Radiant World імітувала реальні металеві операції, створюючи фальшиві комерційні документи та угоди, що ставали основою для запитів про кредити від міжнародних банків і інвестиційних фондів.
